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来源Blockbeats

Binance否认WSJ有关8.5亿美元伊朗相关交易指控

BlockBeats 消息,5 月 23 日,WSJ 报道称,Binance 被指在两年内处理约 8.5 亿美元与伊朗制裁相关金融网络有关的交易,并最终流向伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。 对此,Binance CEO Richard Teng 在 X 平台发文否认相关报道,称报道「根本不准确」,强调币安不会允许受制裁主体交易,并表示相关可疑行为发生在涉事主体被美国制裁之前。 报道称,核心人物为伊朗商人 Babak Zanjani,其相关企业及关联账户被指通过同一设备操作,在 Binance 平台形成秘密支付网络。报道还称,Binance 内部合规系统曾在 2024 年底识别到来自德黑兰的访问异常,并触发多次风控警报,但相关账户未被及时关闭。 WSJ 进一步指出,伊朗央行及相关实体在 2024 至 2025 年间也曾通过 Binance 进行资金流动,包括约 1.07 亿美元及其他跨境加密交易。 Binance 方面则重申其合规体系「行业领先」,并强调已在 2023 年认罪并支付 43 亿美元和解金后持续强化风控机制。同时,Binance 已就相关报道对 WSJ 提起诽谤诉讼,并否认美国司法部正在就该事项对其进行调查。
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