FATF 敦促加强加密 AML 执法，稳定币犯罪上升
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FATF：存在可识别控制人的 DeFi 应按虚拟资产服务提供商监管
ChainCatcher 消息，金融行动特别工作组（FATF）在周二发布的报告中表示，若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”，其规则已经适用，无论项目自称去中心化程度如何。FATF 称，许多 DeFi 项目在实践中仍频繁存在中心化要素，包括治理代币集中、管理权限、升级控制权，以及流向内部人士的费用和奖励。报告将 DeFi 分为存在可识别控制者、实际中心化但运营者隐藏，以及真正无领导者三类，仅最后一类不适用其标准。报告称，近 93% 回应调查的司法管辖区尚未将相关标准用于任何符合条件的 DeFi 安排，142 个司法管辖区中仅 26 个评估过风险，4 个设有许可规则，仅 2 个曾注册或许可相关平台。FATF 要求各国要求或鼓励 DeFi 项目将反洗钱控制嵌入智能合约或界面；对于拒绝配合的平台，司法管辖区可将禁止其在本地运营作为最后手段。报告还称，DeFi 今年总锁仓价值达到 866 亿美元，较 2023 年增长约 85%。
AMLA 警告 MiCA 过渡期后加密合规风险
ChainCatcher 消息，AMLA 主席指出，MiCA 过渡期结束后用户大规模迁移可能给欧盟加密服务商带来合规压力，AMLA 将加强监管协调。
迪拜 VARA 发布新版反洗钱指引，要求加密企业接入 FATF 黑名单实时风控
火星财经消息，据 Bitcoin.com 报道，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近日发布新版反洗钱（AML）监管指引，要求在迪拜运营的加密货币企业将 FATF 高风险及黑名单国家数据实时纳入风险评分模型，以替代此前的静态合规追踪机制。新规要求企业至少每三个月更新一次风险评估，若运营架构或产品线发生重大变化须立即更新；同时须将扩散融资风险与定向金融制裁风险单独评估，不得与反洗钱合规笼统合并处理；此外，企业还须对 AI 辅助操作及匿名增强型交易所带来的风险进行正式记录。VARA 表示，合规官员、高级管理层及董事会成员须对公司剩余风险评级承担完全责任，监管导向已从事后惩处转向主动系统性风险管控。
虚假加密货币AML检测网站诱导用户连接钱包并授权交易
Odaily星球日报讯 网络安全公司 Malwarebytes 发现，多家虚假加密货币反洗钱（AML）检测网站冒充 AMLBot 等合法服务，诱导用户连接钱包并授权交易。正常 AML 检测只需提供钱包公开地址，无需连接钱包、批准权限或签署交易。 这些网站会通过虚假进度提示和检测结果模拟服务流程，其中一个网站还要求用户充值少量资金支付所谓检测费用，随后无论是否完成真实检测，均显示“清洁、低风险”结果。连接钱包本身不会直接导致资产被盗，但会暴露地址及资产信息，便于诈骗者构造待用户批准的交易。 Malwarebytes 表示，同类骗局使用相同设计和流程，仅更换名称与标识。已批准可疑代币权限的用户应撤销相关权限；输入助记词或私钥的用户应视钱包已遭入侵，并将资产转移至新钱包。（Decrypt）
越南加速推进加密货币市场监管试点，以应对 FATF 审查压力
Foresight News 消息，据 Business Times 报道，越南正加快推进受监管加密资产交易市场的试点落地，以缓解金融行动特别工作组（FATF）对其反洗钱机制的审查压力。越南自 2023 年 6 月被列入 FATF「灰名单」，长期缺乏监管的加密行业被视为主要风险点之一。 据越南财政部主导的五年期试点方案，交易所牌照要求最低实缴注册资本 10 万亿越南盾（约 3.8 亿美元），外资持股上限 49%，且交易仅可以越南盾计价。目前已有 Techcombank、VPBank、LPBank 关联方以及 VIX 证券、Sun Group 等五家申请人通过初步审核，最早有望在第三季度看到越南加密资产市场的首批正式交易活动。同时，财政部正起草规则，拟禁止越南公民在境外加密平台交易。
Curve 创始人：FATF 监管压力或推动 DeFi 更安全、更去中心化
火星财经消息，据 The Block 报道，Curve 创始人 Michael Egorov 表示，金融行动特别工作组（FATF）对去中心化金融（DeFi）的监管压力，可能促使协议移除特权访问、升级风险以及干预用户资金的能力，从而提升 DeFi 安全性并增强去中心化程度。