返回 7*24 快讯
来源ODAILY

俄罗斯关闭莫斯科9家未注册加密交易所,FSB称涉诈骗资金洗钱

Odaily星球日报讯 俄罗斯联邦安全局(FSB)对莫斯科 9 家未注册加密交易服务商进行突击搜查,称其涉嫌通过加密资产将诈骗所得资金转移至境外,并在莫斯科国际商务中心拘留 20 多名员工。 FSB 表示,这些交易所将俄罗斯电话诈骗受害者被盗资金兑换为加密货币,并转至其所称乌克兰处理方账户。该行动由 FSB 与俄罗斯内务部联合执行。 俄罗斯内务部已就大规模诈骗启动刑事调查,按俄罗斯法律该罪名最高可判处 10 年监禁。FSB 表示,正继续识别受害者并评估潜在赔偿。(Cointelegraph)
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表 711BTC 的任何立场,不构成与 711BTC 相关的任何投资建议。

相关推荐

08-04 10:41

俄罗斯FSB拟将SORM监控系统扩展至加密货币交易所和游戏平台

Odaily星球日报讯 俄罗斯联邦安全局第 12 中心官员 Alexander Samoilov 披露,FSB 计划将 SORM 安装要求扩展至加密货币交易所及游戏平台,强制其实时向安全部门共享用户数据。Alexander Samoilov 同时承认,“雅罗瓦法案”自 2016 年通过至今已满 10 年,相关条款落实率仅约 80%,市场人士认为该估计仍属偏高。“克罗库斯城音乐厅”恐袭事件后,FSB 第二局借对 SORM 系统的大规模检查之机,进一步强化了对俄罗斯互联网的管控权。

08-12 10:31

Cointelegraph:币安否认撤回对 RedotPay 新加坡诉讼

Foresight News 消息,据 Cointelegraph 报道,在涉及近 4.73 亿美元的香港法律纠纷背景下,币安与稳定币支付卡发行商 RedotPay 就双方在新加坡的关联诉讼是否终止说法不一。RedotPay 称预计币安将在 8 月 7 日庭审后终止新加坡诉讼,并将向对方追讨诉讼费用;币安则回应称并未放弃相关诉求,撤诉说法不实,已就此告知法院及 RedotPay。 此前香港案件中,Nest Trading、DistributedTechnologies 及 Chaintecs Consulting Singapore 指控 RedotPay 违反商业协议,将 Binance Pay 资金用于稳定币卡充值,导致超过 47 万名 Binance Card 用户被分流,索赔约 4.728 亿美元。RedotPay 曾于 2023 年 12 月宣布与 Binance Pay 合作,币安已于今年 4 月终止该整合支持。

07-21 06:04

Cointelegraph 对话 Gate Europe CEO:分享 MiCA 合规布局,持续深化欧洲市场发展

ChainCatcher 消息,Gate Europe CEO Dr. Giovanni Cunti 受邀做客 Cointelegraph X Space 直播采访,围绕欧洲数字资产监管趋势、MiCA 合规框架及 Gate Europe 的欧洲发展战略进行了分享。Dr. Giovanni Cunti 表示,MiCA 的实施是推动欧洲市场统一化的重要一步,“统一监管带来更广泛的市场准入,而市场准入将进一步推动机构采用”。他认为,经过 MiCA 框架调整后,市场参与者能够在更加清晰、透明的规则环境下开展业务,尤其为机构投资者提供了更高程度的安全感与信任基础。 在直播中,Dr. Giovanni Cunti 还介绍了 Gate Europe 在欧洲区域的最新战略进展。他强调,Gate Europe 早在 2021 年 MiCA 框架初期就已主动展开合规对接。依托 MiCA 与支付机构(PI)双牌照优势,Gate Europe 在稳步强化合规、风控及运营治理的同时,持续扩展数字资产交易、理财及本地化服务,致力于为欧洲用户提供更加安全、透明、高效的数字资产服务。 随着全球数字资产监管体系不断完善,合规正成为行业长期发展的重要基础。目前,Gate 已在欧洲、美国、日本、迪拜、澳大利亚、巴哈马等多个司法辖区完成监管注册、牌照申请或获得授权与批准,持续推进全球合规战略布局。未来,Gate 将坚持合规与创新并行,持续提升全球化服务能力,推动数字资产行业稳健发展,为全球用户提供更加安全、高效、值得信赖的产品与服务。