ZachXBT：BitcoinIRA与iTrustCapital今年疑似发生数据泄露且未公开披露
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ZachXBT：威胁行为者 Tiffany 涉嫌盗取加密资产并赌博，与美国政府被盗资金案件有关
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 披露，代号 “Tiffany” 的威胁行为者涉嫌参与多起加密资产盗窃，将受害者被盗资金在加密赌场进行赌博，还曾致电嘲讽受害者。平台 Shuffle 依据 ZachXBT 提交证据已冻结相关账户；Tiffany 此前曾分享一份康涅狄格州搜查扣押令，文书日期早于本次部分涉案事件。ZachXBT 已掌握聊天记录、录音及链上证据，预判该人员或将面临进一步法律后果。该威胁行为者还和 John Daghita（Lick）案件存在关联，后者涉嫌从美国政府扣押钱包盗取超 4600 万美元加密资产。
ZachXBT：一美籍黑客涉嫌通过冒充客服诈骗窃取超 500 万美元加密资产
Foresight News 消息，链上侦探 ZachXBT 发推表示，一名美国籍黑客 Tiffany Milanovich 涉嫌通过冒充硬件钱包及中心化交易所客服实施诈骗，累计窃取至少 500 万美元加密资产，作案后曾录制通话嘲讽受害者，并在社交媒体展示赃款及奢侈消费。据披露，Tiffany 在该团伙中进行电话诈骗，负责冒充客服致电受害者、诱导其交出资金访问权限。2026 年 6 月，一名受害者的 Trezor 钱包遭其团伙以伪造 BitcoinIRA 邮件方式盗取 120 万美元比特币和以太坊；2025 年 10 月，另一名受害者的 Coinbase 账户被盗取 50 万美元比特币。ZachXBT 表示，Tiffany 曾分享一份发往康涅狄格州的搜查令截图，此案已留下完整的聊天记录、录音及链上数据证据链，期待其尽快面临法律后果。
ZachXBT 指控加密从业者协助洗钱被盗资产并施压其赔偿受害者
PANews 9月9日消息，链上调查员 ZachXBT 在 X 上发文指控用户“Mr Austin Fine”（帐号“@xmrfine”）将受害者 Malone 的被盗加密资产兑换为奢侈品收取费用，并称其“可能告密”。ZachXBT 表示，在受害者获得赔偿前将视其为“断绝关系”，并将对其当前及未来所有品牌合作造成负面影响。随后 ZachXBT 补充称，其已在链上追踪到部分资金经 Monero 流向洛杉矶奢侈品车商 TBTFW 购车。
ZachXBT：暂无追踪Coldcard事件计划，曾帮人追回资金却屡遭拖欠赏金
PANews 8月3日消息，链上侦探 ZachXBT 发推表示，目前没有计划监控或追踪 ColdCard 事件，正专注于重视其工作的生态项目上。ZachXBT 称，曾多次在帮助他人追查资金流向后未获承诺报酬。其中包括加密 KOL Roshi 于 2026 年 6 月被骗 60 万美元，花费超 5 小时追踪并冻结 9.6 万美元。对方称可支付任意费用，但其后以未缴税为由拒绝在丹麦报案，并在其索要 5000 美元费用后消失数周；另有项目提供 2.5 万美元赏金，完成调查后仍拖欠 9 个月。
ZachXBT质疑Telegram广告机制：频道持续出现诈骗广告，呼吁支持关闭功能
PANews 7月28日消息，“链上侦探”ZachXBT 在个人频道发文表示，Telegram 持续允许其频道向订阅用户展示诈骗广告，影响用户体验并带来潜在安全风险，如果用户是 Telegram Premium 会员，希望支持其频道升级，可通过使用频道 Boost 功能帮助其频道达到等级要求，从而解锁关闭广告的功能。目前该频道需要达到 Level 50 才能启用广告关闭选项。
ZachXBT：AscendEX目前几乎无可动用流动资产来兑付相关提现请求
PANews 7月8日消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，AscendEX 最新公告已确认将停止运营，并以当前市场环境及欧盟 MiCA 监管为由解释关停原因。公告中承认所有提现将转为人工审核，「可能会被延迟或根本无法处理」。ZachXBT 指出，其已核实的用户索赔金额达数百万美元，但从 AscendEX 对公网热钱包情况看，目前几乎无可动用流动资产来兑付相关提现请求。 AscendEX官网日前公告 ，AscendEX 自7月1日起已停止全部业务运营，不再提供开户、充值、交易、质押、借贷及活动服务，仅保留有限账户访问以处理提现、KYC 更新、投诉及导出交易记录。