纽约州官员:AI 深度伪造与虚假加密项目令投资诈骗更具迷惑性
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FBI 披露 2025 年加密货币相关损失超 110 亿美元,纽约州总检察长警告 CLARITY Act 削弱州执法权
火星财经消息,美国联邦调查局(FBI)披露,2025 年美国民众报告的网络犯罪损失接近 210 亿美元,其中涉及加密货币的投诉 181,565 起,损失总额超过 110 亿美元。纽约州总检察长 Letitia James 7 月 27 日在国会作证时表示,CLARITY Act 拟将数字资产主要监管权移交美国商品期货交易委员会(CFTC),并可能削弱各州调查欺诈及追究加密货币企业责任的权限。James 呼吁加密货币平台遵守反洗钱、了解你的客户、网络安全及市场监测要求,并对可预防欺诈承担财务责任。其办公室过去三年收到的加密货币诈骗投诉接近三倍,过去五年相关损失接近 5 亿美元。
FBI 查扣 Hamas 网络超 56 万美元加密货币:资金经共享 Gas 钱包及跨链桥流转
火星财经消息,美国联邦调查局(FBI)结合区块链分析、人力情报和法院命令,追踪并查扣原拟流向 Hamas 的超 56 万美元加密货币。调查涉及共享钱包、跨链桥、交易所及稳定币账户。2025 年 3 月、6 月和 10 月发生三次查扣行动。调查人员发现,Hamas 军事部门 Al Qassam Brigades 关联的多个捐款地址使用同一 Gas 钱包支付手续费,并通过 Reactor 可视化资金从捐款钱包流向运营钱包及相关基础设施。2025 年 6 月案件中,资金经新地址、账户、场外经纪商及疑似钱骡账户流转;10 月网络改用一次性捐款钱包和跨链桥。法院命令要求 Tether 销毁指定地址 USDT 并向执法钱包重发等额资产,币安则被要求转移三个账户余额。
FBI:查扣逾 56 万美元加密货币,掌握数千名 Hamas 潜在捐赠者信息
火星财经消息,美国联邦调查局(FBI)通过法院授权行动查扣逾 56 万美元加密货币,并控制 Hamas 涉嫌用于募资和招募支持者的域名及服务器。相关行动涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。调查人员锁定一个引导支持者进入募资网站的加密群聊,并追踪轮换使用的加密货币地址。行动还获取了数千名曾在线联系 Hamas、试图使用加密货币或传统方式捐款人员的信息。此次行动扩大了 2025 年 3 月公布的 20 万美元加密货币查扣行动。此前至少 17 个相关地址自 2024 年 10 月以来转移逾 150 万美元,资金曾经过交易所、场外经纪商及土耳其等地账户。
James Wynn持有的比特币和CASHCAT多单一天即遭清算
BlockBeats 消息,9 月 4 日,据 TradingBeats(原 Hyperinsight)监测,James Wynn 持有的比特币和 CASHCAT 多单一天即遭清算。 昨日消息,其 40 倍做多比特币,持仓价值 4.95 万美元。
James Wynn遭清算后再次开立40倍多单,仓位价值4.95万美元
Odaily星球日报讯 据 Lookonchain 监测,James Wynn (@JamesWynnReal)遭清算后再次开立一笔 40 倍杠杆多单,仓位价值 4.95 万美元,清算价格为 79536.29 美元。此外,其还开立了一笔规模很小的 CASHCAT 多单。
美国司法部称扣押哈马斯关联加密货币 56 万美元,FBI 接管募资网站
ChainCatcher 消息,美国司法部宣布,已扣押超过 56 万美元原本用于资助哈马斯的加密货币,并接管了该组织用于筹款和招募支持者的域名及服务器。司法部于周三随公告发布五份宣誓证词,其中三份分别于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日签署,涉及上述 56 万美元的加密货币扣押令。据法院文件,调查人员借助人工情报来源识别并追踪了通过加密群聊与募资网站推广的轮换加密货币地址。首批行动从钱包和账户中追回约 20.14 万美元,这些账户关联的系统自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元,相关地址据称由哈马斯军事分支卡桑旅控制。此外,FBI 查封了该组织主网站 Alqassam.ps 运营所用的域名和服务器,得以拦截后续的加密货币捐款。司法部表示,此次行动使调查人员获取了数千名联系哈马斯关联平台、试图通过加密货币或传统支付方式捐款的人员信息。