波兰检方对 Zondacrypto 案第五名嫌疑人提起指控
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波兰加密交易平台Zondacrypto陷危机,创始人与继任CEO相继失踪
BlockBeats 消息,8 月 23 日,据《纽约时报》报道,欧洲加密货币交易平台 Zondacrypto 陷入危机,其创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪后,接任该交易平台 CEO 的 Przemyslaw Kral 今年 4 月也失联。该事件再次引发外界对加密行业资金安全和监管问题的关注。 Zondacrypto 前身为 BitBay,于 2014 年在波兰成立,曾是中东欧规模最大的加密交易所之一。Suszek 被波兰媒体称为「加密之王」,但 2022 年 3 月其在波兰南部一处燃料基地附近失踪。其家人随后收到疑似绑架者信息,要求支付比特币作为赎金。波兰检方此前已对相关人员涉嫌非法剥夺自由等案件展开调查。 Suszek 失踪后,律师兼其助手 Kral 接管公司运营。今年 4 月,Zondacrypto 网站关闭,用户无法提现或进行交易。Kral 此前表示,平台持有超过 3.3 亿美元价值的比特币储备,但访问相关资产需要 Suszek 掌握的数字密钥。该说法引发质疑,因为相关钱包长期未有活动记录。 Zondacrypto 此前宣称拥有约 130 万用户,并通过赞助足球俱乐部、波兰奥委会等方式扩大影响力。但随着用户提现问题持续,爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日撤销其母公司的运营许可。目前,波兰检方正在调查 Zondacrypto 的成立及运营情况,Kral 已连续数月未公开露面。
Zondacrypto涉9400万美元丑闻,波兰总理Tusk推动加密资产法案重新表决
Odaily星球日报讯 波兰总理 Donald Tusk 表示,将要求波兰议会下院议长组织重新表决《加密资产市场法案》。该法案已于 6 月 11 日第三次遭总统 Karol Nawrocki 否决。 Tusk 指出,Zondacrypto 破产事件已演变为波兰规模较大的加密领域腐败案件之一,受影响客户损失最高达 9400 万美元。他指控相关执政党收受现金及其他利益。 总统连续否决导致波兰无法落实《加密资产市场监管法案》(MiCA)相关规定,境内加密货币交易所目前仍无法完成注册。Zondacrypto 前负责人 Przemysław Kral 曾批评该法案将令本国加密行业受损。(Bitcoin.com News)
波兰司法部长:波兰奥委会主席因 Zondacrypto 调查被指控
火星财经消息,据 Cointelegraph 报道,波兰司法部长兼总检察长 Waldemar Żurek 表示,波兰检方已在与已停止运营的加密货币交易所 Zondacrypto 相关调查中,对波兰奥委会主席 Radosław Piesiewicz 提出指控。指控涉及影响力交易,以及在资不抵债情况下偏袒部分债权人。
波兰奥委会主席因涉Zondacrypto贿赂案被捕,加密交易所监管风波升级
PANews 8月28日消息,据CoinDesk报道,波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇(Radosław Piesiewicz)因涉嫌与加密货币交易所Zondacrypto相关的利益输送案被捕,目前检方正在调查其是否收受交易所高管提供的财务利益。皮谢维奇否认收受礼物,称该手表由其本人现金购买,克拉尔仅协助安排购买流程。检方表示,该手表将作为调查内容之一。 波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·祖雷克(Waldemar Żurek)确认了此次逮捕,并表示将在完成讯问后公布更多信息。目前检方尚未正式公布具体指控。
ICE 重发 Trade[XYZ] 合作帖,明确计划尚待监管批准
ChainCatcher 消息,据 ICE 官方最新帖文,纽约证券交易所母公司洲际交易所(ICE)再次发布与 Trade[XYZ] 的合作消息,明确双方计划将基于 Hyperliquid 的永续合约引入美国,相关安排尚待监管批准。 ICE 表示,新平台将独立于其机构期货业务运营,面向零售交易者,计划提供加密资产、股票、指数、大宗商品及外汇的全天候交易。 用户将通过执行 KYC 和反洗钱审查的美国受监管期货佣金商接入,包括 ICE 与 OKX 的合资企业。双方还将申请支持杠杆交易的监管许可。
Mochatrade 完成 556 万美元融资,CoinFund 领投
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Y Combinator 孵化的印度金融科技平台 Mochatrade 完成 556 万美元融资,本轮由 CoinFund 领投,Coinbase Ventures 参投。该公司此前曾获得 Y Combinator 与 Pioneer Fund 的 pre-seed 投资。Mochatrade 面向印度交易者提供挂钩美股价格的永续合约,用户可通过 UPI 以卢比入金并交易,覆盖 50 余种美股永续合约以及 Pre-IPO 股票、大宗商品、指数和加密资产,最高支持 50 倍杠杆。平台基于 Hyperliquid 构建,采用非托管钱包,支持 24/7 结算,无需进行境外汇款。Mochatrade 联合创始人 Chetan Manda 向 The Block 表示,平台目前处于测试阶段,计划在未来几周向公众开放。该公司正在推进印度金融情报机构 FIU-IND 的注册,并与当地律所合作搭建合规架构。