Tether冻结Tron网络上10个地址共约3927万枚USDT
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Tether冻结约3930万美元USDT，涉及Xinbi Guarantee关联地址
BlockBeats 消息，9 月 9 日，Tether 于今日早些时候冻结了 Tron 网络上 10 个地址中的约 3930 万美元 USDT，这些地址与 Xinbi Guarantee 有关。 知情人士透露，Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场，约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一，并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。 链上追踪平台 MistTrack 此前率先披露了相关 USDT 被冻结的消息。此次冻结意味着 Tether 进一步采取链上资产冻结措施，针对被认为与高风险或涉嫌非法活动相关的地址进行限制。
慢雾：Tether 冻结与新币担保相关 10 个 TRON 地址的约 3927 万 USDT
Foresight News 消息，据慢雾 MistTrack 监测，Tether 于昨日冻结了与 Xinbi Guarantee 新币担保相关的 10 个 TRON 地址上的约 39,273,713 USDT。继冻结汇旺担保与汇丰相关的资金后，这似乎标志着对基于 Telegram 的非法担保平台的又一次打击。 另据知情人士向 The Block 透露，Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场，约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一，并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。
Tether财库向币安转入5亿枚USDT
Odaily星球日报讯 据链上分析师 Onchain Lens 监测，Tether 财库于今日通过 Tron 区块链向加密货币交易所币安转入 5 亿枚 USDT（价值约 5 亿美元）。
Tether因冻结4240万美元USDT遭两名泰国商人起诉
PANews 9月2日消息，据BeInCrypto报道，两名泰国商人起诉Tether，称其4,240万美元USDT钱包在无搜查令或法院命令的情况下，因美国政府特工的非正式请求被列入黑名单。原告要求解除冻结，并向Tether索赔冻结期间利用相应储备金投资所产生的收益。
Bitrace：福利来担保开始清退洗钱类商户，OFAC制裁后930万USDT流出
PANews 9月10日消息，据区块链数据分析公司Bitrace监测，另一头部交易担保平台“福利来担保”已于昨晚开始清退所有洗钱类公群商户，清退范围包括俗称“卡接回U”和“现金车”的非法实体。 Bitrace表示，福利来担保运营的“福利来钱包”目前正出现快速资金外流。自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式宣布制裁Xinbi Guarantee以来，该钱包已记录到930万USDT流出。Bitrace此前称，受Xinbi Guarantee遭制裁影响，其曾秘密部署的子担保平台出现异常资金外流，大量担保商户正在迅速退出相关市场。
美司法部打击Xinbi诈骗服务市场，查封5200万美元加密资产
BlockBeats 消息，9 月 9 日，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。