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来源PANews

意大利央行:每笔加密货币转账均须进行制裁筛查,无最低金额豁免

PANews 9月9日消息,据Crypto Briefing报道,意大利央行已警告加密资产服务商,无论交易金额大小,每笔加密货币转账均须进行制裁筛查,不得设置最低交易额度门槛以规避自动筛查。该要求源自欧洲银行管理局2025年12月30日起在意大利适用的指导方针,并非新增制裁义务。 意大利央行特别指出,支付服务商的某些即时支付豁免不适用于加密转账。加密企业需审查其筛查系统、制裁名单更新和警报程序,以确保覆盖所有适用交易。MiCA授权不取代欧盟限制性措施规则下的这些独立义务。此举将增加意大利加密企业的合规成本,要求更复杂的系统来处理交易警报和潜在制裁匹配。
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