Tether已协助全球执法机构冻结逾50亿美元非法资产,涉及超2800起案件
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Bitrace:福利来担保开始清退洗钱类商户,OFAC制裁后930万USDT流出
PANews 9月10日消息,据区块链数据分析公司Bitrace监测,另一头部交易担保平台“福利来担保”已于昨晚开始清退所有洗钱类公群商户,清退范围包括俗称“卡接回U”和“现金车”的非法实体。 Bitrace表示,福利来担保运营的“福利来钱包”目前正出现快速资金外流。自美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正式宣布制裁Xinbi Guarantee以来,该钱包已记录到930万USDT流出。Bitrace此前称,受Xinbi Guarantee遭制裁影响,其曾秘密部署的子担保平台出现异常资金外流,大量担保商户正在迅速退出相关市场。
Tether冻结Tron网络上10个地址共约3927万枚USDT
PANews 9月8日消息,据MistTrack监测,Tether数小时前冻结了Tron网络上10个地址约3,927万枚USDT,这些地址与新币担保(Xinbi Guarantee)相关。此前Tether已冻结汇旺担保相关资金,此次行动似乎是对Telegram上非法托管平台的又一次打击。
Tether因冻结4240万美元USDT遭两名泰国商人起诉
PANews 9月2日消息,据BeInCrypto报道,两名泰国商人起诉Tether,称其4,240万美元USDT钱包在无搜查令或法院命令的情况下,因美国政府特工的非正式请求被列入黑名单。原告要求解除冻结,并向Tether索赔冻结期间利用相应储备金投资所产生的收益。
慢雾:Tether 冻结与新币担保相关 10 个 TRON 地址的约 3927 万 USDT
Foresight News 消息,据慢雾 MistTrack 监测,Tether 于昨日冻结了与 Xinbi Guarantee 新币担保相关的 10 个 TRON 地址上的约 39,273,713 USDT。继冻结汇旺担保与汇丰相关的资金后,这似乎标志着对基于 Telegram 的非法担保平台的又一次打击。 另据知情人士向 The Block 透露,Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场,约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一,并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。
Tether冻结约3930万美元USDT,涉及Xinbi Guarantee关联地址
BlockBeats 消息,9 月 9 日,Tether 于今日早些时候冻结了 Tron 网络上 10 个地址中的约 3930 万美元 USDT,这些地址与 Xinbi Guarantee 有关。 知情人士透露,Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场,约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一,并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。 链上追踪平台 MistTrack 此前率先披露了相关 USDT 被冻结的消息。此次冻结意味着 Tether 进一步采取链上资产冻结措施,针对被认为与高风险或涉嫌非法活动相关的地址进行限制。
Tether财库向币安转入5亿枚USDT
Odaily星球日报讯 据链上分析师 Onchain Lens 监测,Tether 财库于今日通过 Tron 区块链向加密货币交易所币安转入 5 亿枚 USDT(价值约 5 亿美元)。