美国财政部制裁伊朗交易所 BitBank:数亿美元比特币被转移至 IRGC
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美国财政部:制裁伊朗 BitBank 称其协助转移数亿美元比特币
ChainCatcher 消息,Bitcoin News 在 X 平台发文表示,美国财政部已制裁伊朗 BitBank,称该交易所处理了霍尔木兹安全保险计划下由船舶支付的比特币。美国外国资产控制办公室表示,截至 6 月,这些款项已转交伊朗伊斯兰革命卫队;Babak Zanjani 的网络曾利用该交易所转移数亿美元比特币。美国财政部长 Scott Bessent 表示,比特币支付通道并非不受美国外国资产控制办公室监管。
美国制裁伊朗加密交易所 BitBank,指其用于霍尔木兹海峡通行付款
PANews 9月18日消息,据路透社报道,美国财政部宣布将伊朗加密货币交易所 BitBank 列入制裁名单,称其受已被制裁的伊朗金融人士 Babak Zanjani 控制,用于为船舶安全通行霍尔木兹海峡支付费用,并向伊斯兰革命卫队(IRGC)划转数亿美元资金。此次行动属于美方“Operation Economic Outcast”计划的一部分,目标是打击伊朗基于数字资产的制裁规避网络。
WSJ:受美制裁伊朗商人 Zanjani 关联网络曾在币安交易约 8.5 亿美元
Foresight News 消息,据《华尔街日报》报道,一份此前未披露的币安内部报告显示,被美国和以色列当局指为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)运营秘密支付网络的伊朗商人 Babak Zanjani,其关联网络在币安共涉及 21 个交易账户,总交易额约 8.5 亿美元,其中至少 6700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。币安发言人回应称,公司数月前已识别相关活动并采取行动,所有与制裁违规有关联的账户均已被禁止交易并随后清退,将账户总交易量等同于流向 IRGC 的资金「具有重大误导性」。币安表示,已于 2025 年底冻结相关账户,并于今年 5 月移除该客户的最后一个账户。 该报告共 80 页,由币安于今年 4 月应阿联酋金融情报部门要求编制。报告显示,Zanjani 旗下加密公司 Zedcex 的企业账户交易额近 8.3 亿美元,其中 5600 万美元提现至 IRGC 相关钱包;被币安列为高价值客户的塔吉克斯坦人 Sukhrob Oimakhmadov 自 2023 年底起从 IRGC 相关钱包接收超 1000 万美元并转出。币安此前曾因其与伊朗兑换商的交易对其展开调查,但保留了客户身份。
OFAC 制裁 Tren de Aragua 相关 ATM 网络,列入七个 Tron 地址
ChainCatcher 消息,美国财政部海外资产控制办公室 OFAC 对与 Tren de Aragua 相关的 ATM 网络实施制裁,并将七个 Tron 地址列入制裁名单。区块链分析公司 Chainalysis 表示,上述钱包的交易对手曾接触过墨西哥和哥伦比亚贩毒集团以及委内瑞拉洗钱者所使用的洗钱网络。
美OFAC制裁朝鲜IT工作者网络,慢雾披露相关链上资金关联
PANews 11月5日消息,据慢雾披露,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁了与朝鲜IT工作者网络相关的10名个人和1个实体。慢雾使用MistTrack分析了被列出的加密地址,并发现多条链上关联:Boykov与Obertas之间,OFAC将同一个以太坊地址列在两人名下;Boykov向该地址转移了约988万美元,其两个TRON地址还向Obertas名下的一个地址合计发送了166万USDT。Boykov与Kim Ki Hyok之间,两人的以太坊地址都向同一个Bybit充值地址发送资金,其中Boykov约400万美元,Kim Ki Hyok为5万DAI。
TRM:柬埔寨34家赌场接收10.7亿美元加密资产,其中64%资金流入涉OFAC制裁网络的赌场
PANews 10月31日消息,据 TRM 数据,2026 年 1 月 1 日至 9 月 7 日期间,柬埔寨西哈努克市的 34 家实体赌场共接收了约 10.7 亿美元的加密货币。其中 64% 的资金流向了与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)所制裁网络有关联的赌场,且 99.9% 的资金是以 TRON 链上的 USDT 形式转移。月度资金流入额从 1 月至 5 月期间平均每月 1.48 亿美元,降至 7 月和 8 月的约 9500 万美元,但并未完全停止。