灰度:比特币涨幅高度集中于少数交易日,保持离场亦存在机会成本
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ZachXBT披露卧底调查:渗透涉嫌为Lazarus集团洗钱团伙,并协助冻结Bybit攻击事件相关资金
PANews 10月5日消息,“链上侦探”ZachXBT发文称,其曾伪装成客户渗透一个涉嫌为朝鲜背景黑客组织Lazarus Group洗钱的犯罪团伙,并协助冻结2025年Bybit攻击事件相关资金。 ZachXBT表示,2025年2月Bybit遭遇价值15亿美元攻击后,他发现Telegram和Discord公开群组中有超过15个账户寻求帮助处理与被盗资金相关的交易。随后,他联系其中一名使用“Jimmy Green”别名的Telegram用户,并通过多笔交易建立信任。据其披露,2025年3月6日,他向一个以太坊地址转入349.7万美元USDC,用于与对方进行USDC与TRON链USDT兑换交易。
ZachXBT质疑UPay或允许Xinbi贴牌Visa加密卡
BlockBeats 消息,10 月 2 日,知名链上侦探 ZachXBT 发文,其质疑 UPay 可能允许被制裁的非法市场 Xinbi 以贴牌方式使用其 Visa 加密卡,并要求 UPay 就此作出说明。ZachXBT 称,Xinbi 主要涉及「杀猪盘」、欺诈、洗钱及人口贩运等活动。
ZachXBT:本月帮用户追回被盗资金后遭拖延分成,6 月以来已三次未获约定报酬
Foresight News 消息,链上侦探 ZachXBT 发推表示,本月其协助某用户追回被印度电话诈骗团伙盗走的约 27.5 万美元,但对方已失联约四周,同时仍在 X 上活跃。其还表示,自 2026 年 6 月以来,已有三人在其完成协助后未支付约定报酬,合计约 10 万美元,致使其不愿再回复陌生私信,仅处理可靠共同好友推荐事件。
ZachXBT 评论 zkSNARKs NFT:无用的系列 NFT,猜测与 Ordinals 圈「割韭菜」手法类似
Foresight News 消息,链上侦探 ZachXBT 发文批评 zkSNARKs 系列 NFT,称又是一套通用 1 万份头像收藏,团队在不同链上套取八位数资金后即可离场,且无实际用途。其列出的结构为募资约 1700 万美元、团队配额 10%、版税 5%、铸造价约 2000 美元,并猜测与 Ordinals 圈「割韭菜」手法类似,因少有生态建设者推广。 此前,zkSNARKs 发推公布拍卖结果。其中包含 16971 笔出价、8000 份全部分配,出清价 1.5 枚 ZEC(约 2190 美元),成交量 25305 枚 ZEC(约 3694 万美元),应退款 13309 枚 ZEC(约 1943 万美元)。
ZachXBT质疑zkSNARKs项目:筹集超1700万美元,团队资金分配及版税机制存疑
BlockBeats 消息,9 月 19 日,链上侦探 ZachXBT 发文质疑 ZEC 生态 NFT 项目 zkSNARKs,称其为普通的 1 万枚 PFP NFT 系列,在筹集八位数美元资金后缺乏实际用途和生态建设,团队资金分配及版税机制存疑。 9 月 18 日,ZEC 生态 NFT 项目 zkSNARKs 宣布完成拍卖,本次拍卖共有 16,971 个竞拍出价,8000 枚 NFT 完成分配,最终清算结算底价为 1.5 ZEC。据悉本次拍卖采用统一价格密封出价,按出价由高到低排序,前 8000 个出价中标,未中标者全额退款。需要指出的是,比特币铭文时代知名建设者 @LeonidasNFT 公开指控 zkSNARKs 团队原是 Ordinals 领域连续「创业者」,其项目多为骗局。
ZachXBT指控7zarc涉及Raidparty 7000万美元跑路资金流转
PANews 9月18日消息,链上侦探ZachXBT发帖称,与 7zarc 关联的钱包地址共收到 4870 枚 ETH(约1500万美元),资金来源为 Raidparty 项目约7000万美元的“退出骗局”相关地址,随后这部分 ETH 被转入多家中心化交易所充值地址。ZachXBT 指出,7zarc 自2022年从公开视野中消失,直至2026年9月重新活跃,他据此公开发问要求对相关资金流向作出解释。