加密巨头悄然解散 T3 金融犯罪打击联盟:曾冻结 2.5 亿美元非法资产
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TRM Labs、Tether与波场联合打击非法活动联盟T3已于8月解散
PANews 11月4日消息,据彭博社报道,由TRM Labs、Tether和波场(TRON)联合发起的打击非法活动联盟T3 Financial Crime Unit(T3 FCU)已于今年8月解散。知情人士称,解散原因是响应速度慢、协调不力。 T3 FCU于2024年9月成立,主要负责追踪并冻结波场链上与非法活动相关的USDT。今年5月,该联盟宣布累计冻结非法资产超4.5亿美元,合作执法机构覆盖五大洲23个司法管辖区。
TRM Labs:币安攻击事件或为朝鲜精英黑客组织 TraderTraitor 执行
Foresight News 消息,据 TRM Labs 报告,TRM Labs 基于链上与链下情报分析,以高置信度将攻击归咎于朝鲜精英黑客组织 TraderTraitor(隶属于朝鲜黑客组织 Lazarus Group)。
Tether “拉黑” 33个TRON地址,涉及约2700万美元USDT
Odaily星球日报讯 据 TrustSniffer 监测,Tether 在 TRON 网络集中将多个地址列入 USDT 黑名单。监测页面显示,当日至少 33 个 TRON 地址被标记为已冻结,相关地址在冻结预警时的 USDT 余额合计约 2700 万美元,其中最大单地址约 780 万 USDT。Tether 尚未公开说明此次集中冻结的具体原因。
数据:约3亿枚USDT从币安转至Tether Treasury
PANews 11月1日消息,Whale Alert在X平台发帖称,北京时间22:12,约3亿枚USDT(约2.997亿美元)通过以太坊网络从币安转至Tether Treasury。约10分钟后,Tether Treasury通过TRON网络向一个未知钱包转出约3亿枚USDT。
TRM:柬埔寨34家赌场接收10.7亿美元加密资产,其中64%资金流入涉OFAC制裁网络的赌场
PANews 10月31日消息,据 TRM 数据,2026 年 1 月 1 日至 9 月 7 日期间,柬埔寨西哈努克市的 34 家实体赌场共接收了约 10.7 亿美元的加密货币。其中 64% 的资金流向了与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)所制裁网络有关联的赌场,且 99.9% 的资金是以 TRON 链上的 USDT 形式转移。月度资金流入额从 1 月至 5 月期间平均每月 1.48 亿美元,降至 7 月和 8 月的约 9500 万美元,但并未完全停止。
Tether 联合行业发起 FASE 基金会,聚焦金融安全、金融自由与普惠、资源获取、负责任 AI 与机器人
Foresight News 消息,Tether 宣布在瑞士发起成立非营利多利益相关方组织 FASE 基金会(Financial Access and Systemic Empowerment),创始成员包括 Anchorage Digital、Bitfury、Bybit、Chainalysis、Fasanara Capital、Kraken、Opera、Pave Bank、Prosper Global、Solana 基金会与 Tether,联合国毒品和犯罪问题办公室将作为战略伙伴提供技术咨询。基金会围绕金融安全、金融自由与普惠、资源获取、负责任 AI 与机器人四大支柱开展工作。 首批项目包括与全球青年平台 Goodwall 组建青年联盟,计划触达至多 1000 万名年轻人,提供数字教育与反诈工具,优先覆盖非洲、拉美与东南亚高风险地区。基金会还将与 Prosper Global 合作探索稳定币人道主义援助,初始试点预计覆盖至多 100 万人,并依托 Tether 与联合国毒罪办的既有合作在非洲、亚洲和中美洲扩大网络犯罪预防行动,同时与联合国贩运人口受害者信托基金协作支持贩运幸存者。