Specter为MEXC发声:真正处理大额非法资金的交易所未被追究
相关推荐
ZachXBT:FinCEN 所指 MEXC 涉及 160 亿美元非法交易金额可能被高估
Foresight News 消息,链上侦探 ZachXBT 发文称,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)所指 MEXC 涉及的 160 亿美元非法交易金额可能被高估。他表示,MEXC 以往的反洗钱和客户身份验证政策较为宽松,但他希望看到相关数据、涉嫌非法交易金额占 MEXC 总交易量的比例,以及与其他交易所的对比。 ZachXBT 还质疑,一些在美国几乎没有业务的离岸交易所为何迅速切断 MEXC 用户转移资产的渠道,以及这些措施究竟保护了谁。
链上分析师Specter:多起盗币事件资金流入ZEC,攻击者借其转移赃款
PANews 10月17日消息,链上分析师Specter发文表示,自ZachXBT披露Bitget攻击者通过Zcash(ZEC)屏蔽被盗资金后,其又观察到其他盗币事件的资金流入ZEC,包括Cryptobills的Ledger相关事件,以及涉资1200万美元的Triple-A黑客攻击事件。 Specter称,攻击者正利用ZEC转移被盗资金。原帖未披露上述其他事件流入ZEC的具体金额。
币安将停止处理涉及MEXC及相关实体的交易
PANews 11月10日消息,币安发布重要通知称,鉴于美国金融犯罪执法局(FinCEN)近期将MEXC列为“重大洗钱关注对象”,币安将无法继续处理涉及MEXC及其关联实体的交易。
MEXC:已与美FinCEN建立沟通,平台充提与交易正常
PANews 11月10日消息,MEXC首席执行官Vugar Usi在X平台发文更新进展称,在美国律师事务所的支持下,MEXC已与FinCEN建立沟通。FinCEN确认已于美国时间周一上午收到MEXC的书面请求,MEXC已准备好全面合作。Vugar Usi表示,平台继续正常运营,存款、取款和交易功能均完全正常,并称已有明确计划,后续将在取得进展时持续通报。 此前消息,美财政部FinCEN下令切断MEXC Global接入美国金融体系,指其涉至少160亿美元制裁规避等交易。
SpaceX拟在得州星际基地投资240亿美元建设燃气电厂及超算设施
PANews 11月9日消息,据美国得克萨斯州星际基地(Starbase)市政府发布的公开听证通知,SpaceX拟在布朗斯维尔以东约444英亩地块上建设、拥有并运营一座燃气发电厂及超级计算设施,项目初期阶段投资预计约240亿美元,后续或分多期扩建。星际基地市委员会将于北京时间12月10日9:00举行公开听证会,审议该项目的财产税减免及经济发展协议。
MEXC:Elliptic已将平台移除特殊风险分类
PANews 11月7日消息,针对近期美国金融犯罪执法局(FinCEN)相关命令,MEXC首席执行官Vugar Usi发文披露最新进展称,平台充提业务一直平稳运行,团队正积极协助用户完成交易。虽然提现量有所增加,但整体保持有序。同时,KYT服务提供商Elliptic已确认,MEXC Global在其系统中恢复为“交易所”类别,此前的特殊风险分类已被移除。 Vugar Usi表示,MEXC重视FinCEN命令中提出的担忧,打算与FinCEN进行建设性接触,并已开始对自身的反洗钱和制裁控制进行独立审查。团队将继续专注于解决当前情况,并随着事态发展持续分享最新信息。