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来源ODAILY

美国司法部寻求追回4.7万美元USDT,涉5名受害者加密货币ATM诈骗案

Odaily星球日报讯 美国司法部(DOJ)7 月 31 日公布一项民事没收行动,寻求没收 47,461.73111 枚 USDT,价值约 4.7 万美元。检方称,诈骗者诱导受害者从银行取款,并通过加密货币 ATM 存入现金。 检方称,马萨诸塞州 Ware 一名居民因电脑弹窗提示联系客户支持而成为目标,对方称其银行账户已被入侵,并要求将资金转至政府保管。调查人员随后追踪到部分资金流向同一加密货币钱包,并关联另外 4 名类似骗局受害者。 美国众议院 6 月 11 日提出 Stop Crypto ATM Scams Act,拟对新客户前 14 天设置每日 2000 美元交易限额和 1 万美元总存款限额,并要求加密货币 ATM 运营商提供欺诈警示、退款安排及强化反洗钱和记录保存义务。
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