AUSTRAC 暂停 Cryptolink VASP 注册 3 个月,96 台比特币 ATM 停运
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澳大利亚监管机构暂停Cryptolink注册三个月,96台加密货币ATM下线
Odaily星球日报讯 澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)暂停加密货币 ATM 运营商 Cryptolink 的注册,为期三个月,导致其在澳大利亚运营的 96 台加密货币 ATM 停止服务。 AUSTRAC 表示,Cryptolink 未提交交易报告,且未回应监管机构的信息请求。该机构指出,现金兑换加密货币服务可能存在洗钱风险,并已加强对加密货币 ATM 的审查。(CoinDesk)
澳大利亚 AUSTRAC 一年内撤销 45 家加密与汇款机构注册
火星财经消息,澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 在过去一年内取消、暂停或拒绝续期 45 家加密货币与汇款服务商的注册,以加强对高风险支付业务的审查。涉及机构存在不活跃、资不抵债或缺乏运营能力等问题,还包括未报告重大变更、注册信息错误以及重大洗钱或恐怖主义融资风险。 AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示,注册被取消的企业不得继续运营,部分相关个人已被移交国内外执法或监管机构。AUSTRAC 特别提到以 GetCoins 名义运营的 BA Digital Ventures,其虚拟资产注册于 6 月因客户投诉被取消,据称该平台被有组织的加密货币投资诈骗利用,相关行动与国家反诈骗中心合作开展。 公开的 VASP 注册表还列出了 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 等机构的近期处置。此外,AUSTRAC 已对西联汇款展开调查,并暂停了 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络。
匿名交易空间取消,西班牙加密货币ATM所有交易须强制身份核验
Odaily星球日报讯 西班牙政府于 2026 年 10 月 8 日批准第 813/2026 号皇家法令,收紧反洗钱规定。根据新规,西班牙境内加密货币 ATM 的所有交易均须进行可靠的身份核验,此前部分小额实体终端交易无需全面身份核验。运营商将获得 18 个月过渡期,用于部署先进电子身份识别系统。
美国参议院调查指向USDT为伊朗影子银行关键流动性通道,海湾VASP面临更高制裁风险
Odaily星球日报讯 美国参议院调查常设小组委员会(PSI)一份报告将稳定币,尤其是 USDT,认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会(GCC)地区持牌虚拟资产服务提供商(VASP)面临更高制裁合规压力,需加强钱包归属识别与交易对手评估。 法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示,商户将加密资产结算为本地法币,并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供,以及交易链条中的资产处理,且可能在银行最终结算前产生。 Jethani 指出,稳定币名称或计价货币不决定法律所有权,具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险,间接或历史钱包关联本身不自动构成违规,需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。 在阿联酋等受监管市场,持牌交易所钱包持续接受监控,相关资金可在消费结算前被冻结,商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。(Bitcoin.com News)
迪拜 VARA 明确 VASP 储备资产审计要求:全程维持 100% 客户负债储备覆盖
ChainCatcher 消息,迪拜虚拟资产监管局(VARA)发布储备资产审计通函,明确 VASP 独立审计的最低要求。VASP 须在整个审查期内维持不少于客户负债 100% 的储备,并以相同虚拟资产按 1:1 比例持有,每日进行对账。审计范围需覆盖热钱包、温钱包、冷钱包、第三方钱包基础设施及第三方托管资产,并核查客户资产隔离、钱包控制权以及是否存在再质押、借贷或其他使用情形。
阿拉巴马州加密货币ATM诈骗退款新规生效,符合条件新用户可获全额退款
Odaily星球日报讯 美国阿拉巴马州加密货币 ATM 运营商退款新规于 10 月 1 日生效。符合条件的新用户可获交易金额及手续费全额退款,既有用户可获交易金额一半及手续费退款。 新用户资格覆盖首次加密货币 ATM 交易及随后 30 天,争议付款后 60 个日历日内须通知运营商、执法机构和阿拉巴马州证券委员会(ASC),并提交诈骗报告。 新用户每日和每月交易上限分别为 1000 美元和 1 万美元,既有用户每日上限为 1.05 万美元。运营商还必须披露手续费、加密货币和美元金额及汇率信息;美国总部运营商须提供全天候美国本土免费客服。 联邦调查局(FBI)记录显示,2025 年阿拉巴马州涉及加密货币 ATM 的诈骗投诉达 177 起,报案损失接近 300 万美元;同期全美相关投诉达 1.346 万起,损失接近 3.89 亿美元。(Bitcoin.com News)