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来源MarsBit

澳大利亚 AUSTRAC 一年内撤销 45 家加密与汇款机构注册

火星财经消息,澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 在过去一年内取消、暂停或拒绝续期 45 家加密货币与汇款服务商的注册,以加强对高风险支付业务的审查。涉及机构存在不活跃、资不抵债或缺乏运营能力等问题,还包括未报告重大变更、注册信息错误以及重大洗钱或恐怖主义融资风险。 AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示,注册被取消的企业不得继续运营,部分相关个人已被移交国内外执法或监管机构。AUSTRAC 特别提到以 GetCoins 名义运营的 BA Digital Ventures,其虚拟资产注册于 6 月因客户投诉被取消,据称该平台被有组织的加密货币投资诈骗利用,相关行动与国家反诈骗中心合作开展。 公开的 VASP 注册表还列出了 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 等机构的近期处置。此外,AUSTRAC 已对西联汇款展开调查,并暂停了 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络。
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