波兰国营能源公司用USDT购买委内瑞拉石油，中间人失联导致损失4.24亿美元
相关推荐
USDT 卷入波兰能源巨头 2.3 亿美元石油交易失败案
火星财经消息，据英国《金融时报》报道，Tether 旗下稳定币 USDT 卷入一笔失败的委内瑞拉石油交易，导致波兰国有能源巨头 Orlen 损失约 2.3 亿美元。该交易发生于 2023 年底，当时委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 为规避美国金融制裁，开始要求以 USDT 支付部分款项。2023 年 11 月，Orlen 旗下贸易子公司 Orlen Trading Switzerland 前高管 Samer Awad 牵头向 PDVSA 采购 600 万桶委内瑞拉原油，12 月 4 日 Orlen 将 2.3 亿美元预付款汇给迪拜卖方 Hannon International Middle East，后者通过多家加密货币经纪商和中间人换取 USDT，但大部分资金在层层转账中不知所踪，Orlen 仅收到约 2900 万美元的原油便终止了合同。资金流向显示，Hannon 曾以 40 万美元佣金换取 8000 万美元 USDT，并向 Horizon Global 汇出 1.35 亿美元，但称仅收到 8500 万美元 USDT。2024 年 1 月，Hannon 员工向加拉加斯经纪商交付了分别装有 6000 万和 5000 万美元 USDT 的两个 U 盘。2025 年 1 月，华沙地区检察官办公室宣布对相关石油合同展开调查，涉及损失约 3.78 亿美元；
香港证监会将星桥资本列为无牌公司，伦敦金爆仓事件部分资金为USDT入金或难追回
PANews 8月29日消息，香港证监会将星桥资本、星桥资本集团、SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited及Topical Wealth International Ltd列为无牌公司，不得在香港从事任何受规管活动，或向香港公众积极推广其服务（无论在香港境内或境外）。 此前消息，星桥资本出现伦敦金交易异常爆仓事件，事发后该平台香港办公点已人去楼空，由于部分资金通过 USDT 稳定币方式入金增加了资金追踪难度，香港警方已受理本案暂列欺诈，但暂未有人被捕。
一巨鲸从币安提取110万USDT并买入牛来
PANews 9月11日消息，据Lookonchain监测，地址0xc021a 4小时前从币安提取110万枚USDT，并以均价0.1155美元买入953万枚牛来。
Uniswap Labs推出“StablePair Hook”，专为USDC/USDT等稳定币交易对设计
PANews 9月10日消息，据 The Block 报道，Uniswap Labs 推出“StablePair Hook”，这是一款专为 USDC/USDT 和 USDC/USDG 等稳定币交易对设计的 Uniswap v4 Hook。Uniswap Labs 称：“StablePair Hook 为交易者在每次兑换时提供一致且可预测的报价，同时也让 LP 能从其创造的价值中获得更大份额。” StablePair Hook 使用动态费率而非固定费率，该费率根据池价格偏离参考价格的幅度进行调整。当价格保持在参考价格附近时，该 Hook 会调整每笔交易的费用，以维持买入价和卖出价之间的固定价差。
Bitrace：福利来担保开始清退洗钱类商户，OFAC制裁后930万USDT流出
PANews 9月10日消息，据区块链数据分析公司Bitrace监测，另一头部交易担保平台“福利来担保”已于昨晚开始清退所有洗钱类公群商户，清退范围包括俗称“卡接回U”和“现金车”的非法实体。 Bitrace表示，福利来担保运营的“福利来钱包”目前正出现快速资金外流。自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式宣布制裁Xinbi Guarantee以来，该钱包已记录到930万USDT流出。Bitrace此前称，受Xinbi Guarantee遭制裁影响，其曾秘密部署的子担保平台出现异常资金外流，大量担保商户正在迅速退出相关市场。
Tether冻结Tron网络上10个地址共约3927万枚USDT
PANews 9月8日消息，据MistTrack监测，Tether数小时前冻结了Tron网络上10个地址约3,927万枚USDT，这些地址与新币担保（Xinbi Guarantee）相关。此前Tether已冻结汇旺担保相关资金，此次行动似乎是对Telegram上非法托管平台的又一次打击。