FATF将审查加密活动显著的司法辖区,初步结果计划于2027年6月公布
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FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布土耳其互评估报告,评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示,土耳其已为虚拟资产服务提供商(VASP)建立较为完善的监管框架,但评估时仍处于实施阶段。监管方面,土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管,反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出,金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好,但执行层面仍存在重要缺陷,包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外,根据整体评估结果,土耳其被列入强化跟进程序,并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。
FATF 启动虚拟资产专项审查,首批结果将于 2027 年 6 月公布
Foresight News 消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于 10 月 30 日宣布,鉴于各司法辖区对虚拟资产及虚拟资产服务提供商(VASP)相关标准的执行仍不均衡,犯罪网络持续利用虚拟资产的跨境特性及监管漏洞,FATF 将启动一项专项审查,主要针对 VASP 活动规模较大的司法辖区,并结合其当前评估状态推进。 FATF 表示,将通过持续沟通、培训及能力建设等方式,与相关司法辖区合作,加快落实虚拟资产相关标准,并呼吁援助方优先支持在执行第 15 项建议(R.15)方面面临重大困难的司法辖区。专项审查的首批结果将于 2027 年 6 月公布,后续结果将于 2027 年 10 月公布。
美国参议院调查指向USDT为伊朗影子银行关键流动性通道,海湾VASP面临更高制裁风险
Odaily星球日报讯 美国参议院调查常设小组委员会(PSI)一份报告将稳定币,尤其是 USDT,认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会(GCC)地区持牌虚拟资产服务提供商(VASP)面临更高制裁合规压力,需加强钱包归属识别与交易对手评估。 法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示,商户将加密资产结算为本地法币,并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供,以及交易链条中的资产处理,且可能在银行最终结算前产生。 Jethani 指出,稳定币名称或计价货币不决定法律所有权,具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险,间接或历史钱包关联本身不自动构成违规,需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。 在阿联酋等受监管市场,持牌交易所钱包持续接受监控,相关资金可在消费结算前被冻结,商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。(Bitcoin.com News)
Bithumb:Gate已正式纳入Bithumb CODE VASP支持范围
Odaily星球日报讯 据 Bithumb 官方公告,Gate 已被正式纳入韩国 Bithumb 旗下的 Travel Rule(反洗钱资金转移规则)合规解决方案 CODE 的 VASP(虚拟资产服务提供商)支持列表。 此前,Gate 也已被 Upbit 纳入其支持的海外 VASP 范围。此次纳入 Bithumb CODE 支持范围后,用户可在 Gate 与其他接入 CODE 的相关 VASP 之间进行符合 Travel Rule 要求的数字资产转账。
Blockchain.com获开曼群岛VASP托管牌照
Odaily星球日报讯 加密货币服务公司 Blockchain.com 已获得开曼群岛金融管理局(CIMA)颁发的虚拟资产服务提供商(VASP)托管牌照,可在开曼群岛提供受监管的加密托管服务。 该牌照于 2026 年 7 月 22 日获批,此前 CIMA 于 2025 年 12 月向其发放有条件批准。牌照还允许 Blockchain.com 提供加密货币与法币兑换、加密货币之间兑换服务。 Blockchain.com 自 2022 年 5 月起已在开曼群岛持有 VASP 注册。Blockchain.com 联席 CEO Lane Kasselman 表示,CIMA 牌照延续了公司近期监管进展,包括在欧洲获得《加密资产市场监管条例》(MiCA)牌照,并在英国金融行为监管局(FCA)完成注册。
声明:Odaily未被DarkSword攻击影响,App不存在安全风险
Odaily星球日报讯 昨日,律动 BlockBeats 遭受网络攻击,导致网页端出现异常。与此同时,部分 Odaily App 用户收到了苹果系统的安全提示,引发市场误解,认为 Odaily 同样受到攻击影响。 对此,我们正式声明:Odaily 未被 DarkSword 攻击影响,App 亦未受到此次安全事件影响。 实际原因是,Odaily App 因苹果开发者账号相关问题,于上周被暂时下架。我们已与苹果官方沟通并推进问题解决,目前正处于新版本审核及恢复上架流程中。由于近期 App Store 审核排队量较大,预计将于下周完成更新并重新上架。 需要强调的是,此次下架属于公司自身开发者账号主体调整引发的操作性问题,与监管政策、业务合规、App 内容及平台安全均无关联。 部分用户收到的提示,系苹果系统针对应用状态发出的通知,与 DarkSword 攻击或 Odaily App 自身安全问题无关。由于两起事件发生时间接近,造成了不必要的误解。 Odaily App 目前正常运行,现有用户可继续正常使用。此次事件不涉及 Odaily 安全问题或因 DarkSword 攻击导致的安全风险。 感谢广大用户及合作伙伴的关注与信任。后续 App 上架更新进展,我们将及时同步。