FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
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FATF 启动虚拟资产专项审查,首批结果将于 2027 年 6 月公布
Foresight News 消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于 10 月 30 日宣布,鉴于各司法辖区对虚拟资产及虚拟资产服务提供商(VASP)相关标准的执行仍不均衡,犯罪网络持续利用虚拟资产的跨境特性及监管漏洞,FATF 将启动一项专项审查,主要针对 VASP 活动规模较大的司法辖区,并结合其当前评估状态推进。 FATF 表示,将通过持续沟通、培训及能力建设等方式,与相关司法辖区合作,加快落实虚拟资产相关标准,并呼吁援助方优先支持在执行第 15 项建议(R.15)方面面临重大困难的司法辖区。专项审查的首批结果将于 2027 年 6 月公布,后续结果将于 2027 年 10 月公布。
FATF 报告:虚拟资产已成为诈骗园区重要洗钱渠道,呼吁加强跨境追踪与冻结资金
Foresight News 消息,国际组织金融行动特别工作组(FATF)发布打击诈骗园区相关非法资金流动报告,指出虚拟资产已成为此类犯罪的重要洗钱渠道,部分诈骗园区内部甚至设有专门的场外交易(OTC)柜台,为虚拟资产兑换及境内资金转移提供便利。 报告披露,在一起案例中,区块链分析发现,归属于某诈骗园区的虚拟资产钱包集群接收了超过 1 亿美元的受害者资金,并追踪到相关资金经洗钱网络流向套现环节。另一起案例显示,美国跨部门诈骗中心打击工作组开展的集中行动促成自愿冻结超过 380 万美元的虚拟资产。 FATF 呼吁各国将资金追踪、冻结与追回同打击诈骗基础设施相结合,加强金融机构、科技公司、电信运营商及执法部门之间的信息共享,并强调发现或接报诈骗后的首个 24 至 72 小时,是冻结资金、追回资产及防止进一步损失的关键窗口。
越南加速推进加密货币市场监管试点,以应对 FATF 审查压力
Foresight News 消息,据 Business Times 报道,越南正加快推进受监管加密资产交易市场的试点落地,以缓解金融行动特别工作组(FATF)对其反洗钱机制的审查压力。越南自 2023 年 6 月被列入 FATF「灰名单」,长期缺乏监管的加密行业被视为主要风险点之一。 据越南财政部主导的五年期试点方案,交易所牌照要求最低实缴注册资本 10 万亿越南盾(约 3.8 亿美元),外资持股上限 49%,且交易仅可以越南盾计价。目前已有 Techcombank、VPBank、LPBank 关联方以及 VIX 证券、Sun Group 等五家申请人通过初步审核,最早有望在第三季度看到越南加密资产市场的首批正式交易活动。同时,财政部正起草规则,拟禁止越南公民在境外加密平台交易。
FATF将审查加密活动显著的司法辖区,初步结果计划于2027年6月公布
Odaily星球日报讯 金融行动特别工作组(FATF)将审查加密活动显著的司法辖区,初步结果计划于 2027 年 6 月公布,后续结果将于同年 10 月公布。审查将重点关注虚拟资产服务提供商(VASP)活动具有“重大重要性”的司法辖区,并考虑其现有评估状态;FATF 尚未公布受审查司法辖区名单及数量。 FATF 表示,常规评估和后续程序仍将是评估合规情况的主要工具,审查后还将进行监测并加快报告,以跟踪整改进展。该组织 7 月报告显示,受调查司法辖区中有 83%已通过加密货币旅行规则立法;已立法的 91 个司法辖区中,55 个尚未采取监督或执法行动。(Cointelegraph)
美国参议院调查指向USDT为伊朗影子银行关键流动性通道,海湾VASP面临更高制裁风险
Odaily星球日报讯 美国参议院调查常设小组委员会(PSI)一份报告将稳定币,尤其是 USDT,认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会(GCC)地区持牌虚拟资产服务提供商(VASP)面临更高制裁合规压力,需加强钱包归属识别与交易对手评估。 法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示,商户将加密资产结算为本地法币,并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供,以及交易链条中的资产处理,且可能在银行最终结算前产生。 Jethani 指出,稳定币名称或计价货币不决定法律所有权,具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险,间接或历史钱包关联本身不自动构成违规,需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。 在阿联酋等受监管市场,持牌交易所钱包持续接受监控,相关资金可在消费结算前被冻结,商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。(Bitcoin.com News)
巴基斯坦虚拟资产牌照制度正式生效,现有 VASP 须于 9 月 5 日前提交申请
Foresight News 消息,巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA)发文表示,巴基斯坦虚拟资产牌照制度已正式启动。PVARA 表示,巴基斯坦从完成基础立法到发布配套监管细则、开放牌照申请流程仅用时不到六个月。根据《2026 年虚拟资产法》第 70 条,现有虚拟资产服务提供商须在 2026 年 9 月 5 日前提交无异议证明(NOC)申请,否则须停止运营。