FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
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FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告,指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布最新报告称,尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法,但许多国家仍处于落实阶段,有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示,受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」,高于 2025 年的 73%,另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。 报告指出,各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商(VASP)活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融(DeFi)平台相关风险方面仍面临困难,稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加,且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称,一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元,西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示,各国政府与私营部门须加强合作,弥补监管漏洞并强化跨境协作。
Foresight News 将于 20:00 举办「从 RWA 到 Perps, Ondo 如何重塑链上交易生态」主题 X Spaces 活动
Foresight News 将于今日 20:00 举办「从 RWA 到 Perps, Ondo 如何重塑链上交易生态」主题 X Spaces 活动,本期对话嘉宾为 Ondo DeFi 负责人 Matt Blumberg。期待您的收听,我们不见不散。
越南加速推进加密货币市场监管试点,以应对 FATF 审查压力
Foresight News 消息,据 Business Times 报道,越南正加快推进受监管加密资产交易市场的试点落地,以缓解金融行动特别工作组(FATF)对其反洗钱机制的审查压力。越南自 2023 年 6 月被列入 FATF「灰名单」,长期缺乏监管的加密行业被视为主要风险点之一。 据越南财政部主导的五年期试点方案,交易所牌照要求最低实缴注册资本 10 万亿越南盾(约 3.8 亿美元),外资持股上限 49%,且交易仅可以越南盾计价。目前已有 Techcombank、VPBank、LPBank 关联方以及 VIX 证券、Sun Group 等五家申请人通过初步审核,最早有望在第三季度看到越南加密资产市场的首批正式交易活动。同时,财政部正起草规则,拟禁止越南公民在境外加密平台交易。
巴基斯坦虚拟资产牌照制度正式生效,现有 VASP 须于 9 月 5 日前提交申请
Foresight News 消息,巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA)发文表示,巴基斯坦虚拟资产牌照制度已正式启动。PVARA 表示,巴基斯坦从完成基础立法到发布配套监管细则、开放牌照申请流程仅用时不到六个月。根据《2026 年虚拟资产法》第 70 条,现有虚拟资产服务提供商须在 2026 年 9 月 5 日前提交无异议证明(NOC)申请,否则须停止运营。
2000万美元资金退出HLP,与ForesightVen相关钱包获利1.93万美元
Odaily星球日报讯 据 HyperliquidNews 监测,与 ForesightVen 相关的钱包 3 个月前向 HLP 存入 2000 万美元。在表现不佳后,该钱包 2 天前提取资金,获利 1.93 万美元。
FATF 发布第七次虚拟资产标准实施更新报告,呼吁填补监管漏洞
火星财经消息,据金融行动特别工作组(FATF)发布的最新报告,FATF 对全球各司法管辖区在第 15 号建议(R.15)实施情况进行了第七次专项评估。报告指出,自 2025 年上次更新以来,各国在虚拟资产(VA)及虚拟资产服务提供商(VASP)监管方面持续推进,包括开展风险评估、完善许可注册框架、落实旅行规则及强化执法行动。然而,报告同时指出仍存在显著差距,主要体现在:风险评估成果难以有效转化为缓解措施、许可注册框架落地执行不足、VASP 活动主体识别困难,以及基于风险的监督与执法效力不足等方面。在新兴风险方面,报告重点关注以下领域:有组织犯罪集团利用虚拟资产实施欺诈的“产业化”趋势加剧、稳定币被滥用风险上升、非托管钱包点对点(P2P)交易风险、离岸 VASP 游离于监管之外,以及 DeFi 领域的持续挑战。FATF 呼吁公私部门共同加强 R.15 实施力度,提升风险缓解能力,并深化国内、国际及公私合作机制。