FATF 报告:虚拟资产已成为诈骗园区重要洗钱渠道,呼吁加强跨境追踪与冻结资金
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FATF 启动虚拟资产专项审查,首批结果将于 2027 年 6 月公布
Foresight News 消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于 10 月 30 日宣布,鉴于各司法辖区对虚拟资产及虚拟资产服务提供商(VASP)相关标准的执行仍不均衡,犯罪网络持续利用虚拟资产的跨境特性及监管漏洞,FATF 将启动一项专项审查,主要针对 VASP 活动规模较大的司法辖区,并结合其当前评估状态推进。 FATF 表示,将通过持续沟通、培训及能力建设等方式,与相关司法辖区合作,加快落实虚拟资产相关标准,并呼吁援助方优先支持在执行第 15 项建议(R.15)方面面临重大困难的司法辖区。专项审查的首批结果将于 2027 年 6 月公布,后续结果将于 2027 年 10 月公布。
FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布土耳其互评估报告,评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示,土耳其已为虚拟资产服务提供商(VASP)建立较为完善的监管框架,但评估时仍处于实施阶段。监管方面,土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管,反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出,金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好,但执行层面仍存在重要缺陷,包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外,根据整体评估结果,土耳其被列入强化跟进程序,并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。
某 OTC 巨鲸今日买入 1.5 万枚 ETH,现持仓 5.2 万枚
Foresight News 消息,据 Lookonchain 监测,0x8c58 开头 OTC 巨鲸今日买入 15,000 枚 ETH,价值约 4,126 万美元,目前持有 52,000 枚 ETH,价值约 1.435 亿美元。
越南加速推进加密货币市场监管试点,以应对 FATF 审查压力
Foresight News 消息,据 Business Times 报道,越南正加快推进受监管加密资产交易市场的试点落地,以缓解金融行动特别工作组(FATF)对其反洗钱机制的审查压力。越南自 2023 年 6 月被列入 FATF「灰名单」,长期缺乏监管的加密行业被视为主要风险点之一。 据越南财政部主导的五年期试点方案,交易所牌照要求最低实缴注册资本 10 万亿越南盾(约 3.8 亿美元),外资持股上限 49%,且交易仅可以越南盾计价。目前已有 Techcombank、VPBank、LPBank 关联方以及 VIX 证券、Sun Group 等五家申请人通过初步审核,最早有望在第三季度看到越南加密资产市场的首批正式交易活动。同时,财政部正起草规则,拟禁止越南公民在境外加密平台交易。
Derivnex与Canton完成首笔链上OTC互换交易,推动机构衍生品流程上链
PANews 10月13日消息,衍生品基础设施平台Derivnex与区块链网络Canton Network宣布完成首笔链上场外(OTC)互换交易,标志着Derivnex面向机构市场的衍生品生命周期管理平台正式上线。 据悉,该交易为一笔总收益互换(Total Return Swap),由DRW作为交易对手方,Marex作为互换提供方,参考标的是iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。该指数已由Kaiko在Canton网络上完成代币化。
World基金会:World Assets完成4900万美元OTC销售,设1年锁定期
PANews 9月29日消息,World基金会发文披露,World Assets, Ltd.已完成一系列OTC销售,总额4900万美元。这些销售是在过去一个月内完成的,所有销售均受一年锁定期限制。部分销售已结算,WLD剩余交付和结算将于本周完成。