FATF:发布土耳其 2026 年反洗钱互评报告,列入强化跟进名单
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FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布土耳其互评估报告,评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示,土耳其已为虚拟资产服务提供商(VASP)建立较为完善的监管框架,但评估时仍处于实施阶段。监管方面,土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管,反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出,金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好,但执行层面仍存在重要缺陷,包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外,根据整体评估结果,土耳其被列入强化跟进程序,并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。
越南加速推进加密货币市场监管试点,以应对 FATF 审查压力
Foresight News 消息,据 Business Times 报道,越南正加快推进受监管加密资产交易市场的试点落地,以缓解金融行动特别工作组(FATF)对其反洗钱机制的审查压力。越南自 2023 年 6 月被列入 FATF「灰名单」,长期缺乏监管的加密行业被视为主要风险点之一。 据越南财政部主导的五年期试点方案,交易所牌照要求最低实缴注册资本 10 万亿越南盾(约 3.8 亿美元),外资持股上限 49%,且交易仅可以越南盾计价。目前已有 Techcombank、VPBank、LPBank 关联方以及 VIX 证券、Sun Group 等五家申请人通过初步审核,最早有望在第三季度看到越南加密资产市场的首批正式交易活动。同时,财政部正起草规则,拟禁止越南公民在境外加密平台交易。
Curve 创始人:FATF 监管压力或推动 DeFi 更安全、更去中心化
火星财经消息,据 The Block 报道,Curve 创始人 Michael Egorov 表示,金融行动特别工作组(FATF)对去中心化金融(DeFi)的监管压力,可能促使协议移除特权访问、升级风险以及干预用户资金的能力,从而提升 DeFi 安全性并增强去中心化程度。
摩纳哥提交第 1131 号法案,拟对齐 MiCA 及 FATF 标准
火星财经消息,摩纳哥政府向国民议会提交第 1131 号法案,拟取代 2022 年通过的第 1.528 号法律,并使加密资产监管框架更贴近欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)及金融行动特别工作组(FATF)标准。拟议法规将明确可在摩纳哥开展的加密资产服务,并提高公司治理、审慎保障及专业行为要求。服务提供商须事先获得金融活动监管委员会(CCAF)批准,相关牌照还需经 Autorité Monégasque de Sécurité Financière 与 Agence Monégasque de Sécurité Numérique 联合审查。法案同时扩大 CCAF 的监督与执法权限。若获国民议会批准,摩纳哥将进一步制定配套实施细则;摩纳哥自 2024 年夏季起被列入 FATF 灰名单,并已被欧盟委员会列入洗钱高风险国家名单。
FATF:存在可识别控制人的 DeFi 应按虚拟资产服务提供商监管
ChainCatcher 消息,金融行动特别工作组(FATF)在周二发布的报告中表示,若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”,其规则已经适用,无论项目自称去中心化程度如何。FATF 称,许多 DeFi 项目在实践中仍频繁存在中心化要素,包括治理代币集中、管理权限、升级控制权,以及流向内部人士的费用和奖励。报告将 DeFi 分为存在可识别控制者、实际中心化但运营者隐藏,以及真正无领导者三类,仅最后一类不适用其标准。报告称,近 93% 回应调查的司法管辖区尚未将相关标准用于任何符合条件的 DeFi 安排,142 个司法管辖区中仅 26 个评估过风险,4 个设有许可规则,仅 2 个曾注册或许可相关平台。FATF 要求各国要求或鼓励 DeFi 项目将反洗钱控制嵌入智能合约或界面;对于拒绝配合的平台,司法管辖区可将禁止其在本地运营作为最后手段。报告还称,DeFi 今年总锁仓价值达到 866 亿美元,较 2023 年增长约 85%。
FATF 发布第七次虚拟资产标准实施更新报告,呼吁填补监管漏洞
火星财经消息,据金融行动特别工作组(FATF)发布的最新报告,FATF 对全球各司法管辖区在第 15 号建议(R.15)实施情况进行了第七次专项评估。报告指出,自 2025 年上次更新以来,各国在虚拟资产(VA)及虚拟资产服务提供商(VASP)监管方面持续推进,包括开展风险评估、完善许可注册框架、落实旅行规则及强化执法行动。然而,报告同时指出仍存在显著差距,主要体现在:风险评估成果难以有效转化为缓解措施、许可注册框架落地执行不足、VASP 活动主体识别困难,以及基于风险的监督与执法效力不足等方面。在新兴风险方面,报告重点关注以下领域:有组织犯罪集团利用虚拟资产实施欺诈的“产业化”趋势加剧、稳定币被滥用风险上升、非托管钱包点对点(P2P)交易风险、离岸 VASP 游离于监管之外,以及 DeFi 领域的持续挑战。FATF 呼吁公私部门共同加强 R.15 实施力度,提升风险缓解能力,并深化国内、国际及公私合作机制。