FATF 发布第七次虚拟资产标准实施更新报告,呼吁填补监管漏洞
相关推荐
FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布土耳其互评估报告,评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示,土耳其已为虚拟资产服务提供商(VASP)建立较为完善的监管框架,但评估时仍处于实施阶段。监管方面,土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管,反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出,金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好,但执行层面仍存在重要缺陷,包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外,根据整体评估结果,土耳其被列入强化跟进程序,并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。
Curve 创始人:FATF 监管压力或推动 DeFi 更安全、更去中心化
火星财经消息,据 The Block 报道,Curve 创始人 Michael Egorov 表示,金融行动特别工作组(FATF)对去中心化金融(DeFi)的监管压力,可能促使协议移除特权访问、升级风险以及干预用户资金的能力,从而提升 DeFi 安全性并增强去中心化程度。
FATF:存在可识别控制人的 DeFi 应按虚拟资产服务提供商监管
ChainCatcher 消息,金融行动特别工作组(FATF)在周二发布的报告中表示,若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”,其规则已经适用,无论项目自称去中心化程度如何。FATF 称,许多 DeFi 项目在实践中仍频繁存在中心化要素,包括治理代币集中、管理权限、升级控制权,以及流向内部人士的费用和奖励。报告将 DeFi 分为存在可识别控制者、实际中心化但运营者隐藏,以及真正无领导者三类,仅最后一类不适用其标准。报告称,近 93% 回应调查的司法管辖区尚未将相关标准用于任何符合条件的 DeFi 安排,142 个司法管辖区中仅 26 个评估过风险,4 个设有许可规则,仅 2 个曾注册或许可相关平台。FATF 要求各国要求或鼓励 DeFi 项目将反洗钱控制嵌入智能合约或界面;对于拒绝配合的平台,司法管辖区可将禁止其在本地运营作为最后手段。报告还称,DeFi 今年总锁仓价值达到 866 亿美元,较 2023 年增长约 85%。
FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告,指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布最新报告称,尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法,但许多国家仍处于落实阶段,有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示,受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」,高于 2025 年的 73%,另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。 报告指出,各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商(VASP)活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融(DeFi)平台相关风险方面仍面临困难,稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加,且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称,一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元,西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示,各国政府与私营部门须加强合作,弥补监管漏洞并强化跨境协作。
FATF:83%受调查司法辖区已推进加密监管及旅行规则实施
Odaily星球日报讯 金融行动特别工作组(FATF)发布第七次虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施定向更新,称受调查司法辖区中 83%已推进加密监管及旅行规则实施,另有 11 个司法辖区仍在推进相关工作。 FATF 表示,各司法辖区需继续推进虚拟资产服务提供商(VASP)的监管、许可和注册,以弥补被威胁行为者用于非法目的的缺口。报告还提及离岸 VASP 监管挑战,以及稳定币被滥用案例,包括柬埔寨一洗钱节点发行并宣传可抵抗资产冻结的稳定币。
FATF:发布土耳其 2026 年反洗钱互评报告,列入强化跟进名单
火星财经消息,据 FATF 官网,FATF 于 9 月 23 日发布土耳其 2026 年相互评估报告。报告显示,土耳其在金融情报运用与国际合作方面取得进展,但在高风险前置犯罪(毒品走私、非法赌博等)的洗钱调查、境外资产追回及可疑交易报告等方面仍存在明显不足。土耳其在扩散融资相关定向金融制裁(R.7)和非营利组织监管(R.8)两项获得“部分合规”评级,最终被列入强化跟进名单,须在三年内完成关键整改并定期汇报进展。