FATF:83%受调查司法辖区已推进加密监管及旅行规则实施
相关推荐
FATF:土耳其已建立 VASP 监管框架,执行层面仍存缺陷
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布土耳其互评估报告,评估基于 2025 年 11 月的现场访问。报告显示,土耳其已为虚拟资产服务提供商(VASP)建立较为完善的监管框架,但评估时仍处于实施阶段。监管方面,土耳其对金融机构和 VASP 采取风险导向监管,反洗钱合规检查数量显著增加。报告指出,金融机构和 VASP 整体上对洗钱风险及反洗钱义务理解较好,但执行层面仍存在重要缺陷,包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。此外,根据整体评估结果,土耳其被列入强化跟进程序,并需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。
Blockchain.com获开曼群岛VASP托管牌照
Odaily星球日报讯 加密货币服务公司 Blockchain.com 已获得开曼群岛金融管理局(CIMA)颁发的虚拟资产服务提供商(VASP)托管牌照,可在开曼群岛提供受监管的加密托管服务。 该牌照于 2026 年 7 月 22 日获批,此前 CIMA 于 2025 年 12 月向其发放有条件批准。牌照还允许 Blockchain.com 提供加密货币与法币兑换、加密货币之间兑换服务。 Blockchain.com 自 2022 年 5 月起已在开曼群岛持有 VASP 注册。Blockchain.com 联席 CEO Lane Kasselman 表示,CIMA 牌照延续了公司近期监管进展,包括在欧洲获得《加密资产市场监管条例》(MiCA)牌照,并在英国金融行为监管局(FCA)完成注册。
FATF 发布第七次虚拟资产标准实施更新报告,呼吁填补监管漏洞
火星财经消息,据金融行动特别工作组(FATF)发布的最新报告,FATF 对全球各司法管辖区在第 15 号建议(R.15)实施情况进行了第七次专项评估。报告指出,自 2025 年上次更新以来,各国在虚拟资产(VA)及虚拟资产服务提供商(VASP)监管方面持续推进,包括开展风险评估、完善许可注册框架、落实旅行规则及强化执法行动。然而,报告同时指出仍存在显著差距,主要体现在:风险评估成果难以有效转化为缓解措施、许可注册框架落地执行不足、VASP 活动主体识别困难,以及基于风险的监督与执法效力不足等方面。在新兴风险方面,报告重点关注以下领域:有组织犯罪集团利用虚拟资产实施欺诈的“产业化”趋势加剧、稳定币被滥用风险上升、非托管钱包点对点(P2P)交易风险、离岸 VASP 游离于监管之外,以及 DeFi 领域的持续挑战。FATF 呼吁公私部门共同加强 R.15 实施力度,提升风险缓解能力,并深化国内、国际及公私合作机制。
FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告,指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用
Foresight News 消息,金融行动特别工作组(FATF)发布最新报告称,尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法,但许多国家仍处于落实阶段,有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示,受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」,高于 2025 年的 73%,另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。 报告指出,各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商(VASP)活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融(DeFi)平台相关风险方面仍面临困难,稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加,且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称,一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元,西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示,各国政府与私营部门须加强合作,弥补监管漏洞并强化跨境协作。
FATF:发布土耳其 2026 年反洗钱互评报告,列入强化跟进名单
火星财经消息,据 FATF 官网,FATF 于 9 月 23 日发布土耳其 2026 年相互评估报告。报告显示,土耳其在金融情报运用与国际合作方面取得进展,但在高风险前置犯罪(毒品走私、非法赌博等)的洗钱调查、境外资产追回及可疑交易报告等方面仍存在明显不足。土耳其在扩散融资相关定向金融制裁(R.7)和非营利组织监管(R.8)两项获得“部分合规”评级,最终被列入强化跟进名单,须在三年内完成关键整改并定期汇报进展。
DWF Labs 获得英属维尔京群岛 VASP 认证
火星财经消息,做市商及投资机构 DWF Labs 宣布,其旗下集团实体已获得英属维尔京群岛金融服务委员会(BVI FSC)颁发的虚拟资产服务提供商(VASP)监管批准。